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10月27日，上海市第一中級(jí)人民法院(下稱“上海一中院”)依法公開宣判被告單位北八道集團(tuán)有限公司(下稱“北八道集團(tuán)”)、被告人林慶豐等8人操縱證券市場(chǎng)案(其中對(duì)被告人公雪采用網(wǎng)絡(luò)視頻方式宣判)。

根據(jù)一審判決，上海一中院對(duì)北八道集團(tuán)以操縱證券市場(chǎng)罪判處罰金人民幣3億元(以下幣種均為人民幣);對(duì)林慶豐以操縱證券市場(chǎng)罪判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金1000萬(wàn)元;對(duì)林玉婷、李俊苗等7名被告人以操縱證券市場(chǎng)罪分別判處有期徒刑五年六個(gè)月至一年七個(gè)月，并處100萬(wàn)元至20萬(wàn)元不等罰金。

經(jīng)審理查明：被告人林慶豐系北八道集團(tuán)實(shí)際控制人。2016年下半年起，林慶豐為在證券市場(chǎng)取得資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)，指使被告人林玉婷、李俊苗、何映花等人對(duì)外聯(lián)絡(luò)被告人張丁海等配資中介人員，以1:3至1:10的配資比例，獲取巨額資金及大量證券賬戶。其中，張丁海向北八道集團(tuán)違規(guī)提供資金10.98億余元，他人證券賬戶119個(gè)。

林慶豐集中上述配資資金和他人證券賬戶，連同北八道集團(tuán)部分自有資金及實(shí)控證券賬戶，安排北八道集團(tuán)及集團(tuán)下屬?gòu)B門六湖游艇俱樂(lè)部有限公司員工被告人蔡詠東、黃輝匡等為骨干的交易團(tuán)隊(duì)，在廈門、上海、昆明等地，使用上百臺(tái)電腦及未實(shí)名登記的無(wú)線網(wǎng)卡等設(shè)備，連續(xù)買賣股票或在自己實(shí)際控制賬戶之間買賣股票，影響股票交易價(jià)格與交易量。

2017年2月14日至3月30日，北八道集團(tuán)使用333個(gè)證券賬戶，持有“江陰銀行”的流通股份數(shù)量達(dá)到該證券的同期實(shí)際流通股份總量30%以上，連續(xù)33個(gè)交易日對(duì)“江陰銀行”的累計(jì)成交量達(dá)到同期該證券總成交量的30%以上。至同年5月9日，北八道集團(tuán)控制的賬戶組非法獲利3.01億余元。

上海一中院認(rèn)為，被告單位北八道集團(tuán)及被告人林慶豐等7名直接負(fù)責(zé)的主管人員與其他直接責(zé)任人員，伙同配資中介人員張丁海，集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)連續(xù)買賣，操縱證券市場(chǎng)，影響證券交易價(jià)格與交易量，其行為均已構(gòu)成操縱證券市場(chǎng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。綜合全案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，上海一中院依法作出上述判決。

北八道集團(tuán)操縱市場(chǎng)案也曾是2018年證監(jiān)稽查20起典型違法案例之一。根據(jù)證監(jiān)會(huì)通報(bào)，2017年2至5月，北八道集團(tuán)及其實(shí)際控制人組織操盤團(tuán)隊(duì)，通過(guò)多個(gè)資金中介籌集數(shù)十億資金，利用300多個(gè)證券賬戶，采用頻繁對(duì)倒成交、盤中拉抬股價(jià)、快速封漲停等手法操縱“張家港行”、“江陰銀行”和“和勝股份”等多只次新股，合計(jì)獲利9.5億元。2018年4月，證監(jiān)會(huì)依法對(duì)北八道及相關(guān)責(zé)任人作出行政處罰，開出了56.7億的巨額罰單。

在證監(jiān)會(huì)開出罰單之后，記者曾實(shí)地探訪北八道集團(tuán)，該集團(tuán)大廈招牌已被“連夜”撤下，公司“人去樓空”。但記者發(fā)現(xiàn)，北八道的實(shí)際控制人林慶豐正借著工商變更試圖“金蟬脫殼”，將眾多北八道公司的股權(quán)假托他人之手，隱匿幕后試圖逃避行政處罰(詳情請(qǐng)看報(bào)道《實(shí)地探訪北八道：連夜撤招牌，56.7億罰單能否逃掉?》https://www.yicai.com/news/5407918.html)。

但事實(shí)證明一切都是徒勞，除了行政處罰之外，刑事處罰也難以幸免。