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遠(yuǎn)興能源: 半年報(bào)董事會(huì)決議公告
證券代碼：000683??????證券簡稱：遠(yuǎn)興能源???????公告編號(hào)：2023-053
(資料圖)
??????????內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司
??????????????九屆四次董事會(huì)決議公告
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
面、傳真或電子郵件方式向公司?9?名董事發(fā)出了關(guān)于召開九屆四次董事會(huì)會(huì)議的
通知。
會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻相結(jié)合的方式召開。
為兔、孫朝暉、紀(jì)玉虎、張世潮、董敏、李要合，通過視頻參加會(huì)議的董事為劉
寶龍、戴繼鋒、李永忠。會(huì)議由公司董事長宋為兔先生主持，公司監(jiān)事、高管人
員列席了本次會(huì)議。
和《公司章程》的規(guī)定。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??經(jīng)董事認(rèn)真審議并表決，通過以下決議：
??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2023?年半年度報(bào)告摘要》
《2023?年半年度報(bào)告》。
??公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。
??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股子公司申請(qǐng)銀團(tuán)貸
款及為其提供擔(dān)保的公告》。
??公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。
??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保
的公告》。
??本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查，對(duì)
此發(fā)表了獨(dú)立意見并同意該議案。
??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋為兔、劉寶龍、孫
朝暉、戴繼鋒、李永忠、紀(jì)玉虎回避表決。
??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于增加?2023?年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
??董事會(huì)定于?2023?年?9?月?12?日（星期二）采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式召開?2023?年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
??詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開?2023?年第四次臨
時(shí)股東大會(huì)的通知》。
??三、備查文件
????????????????????????內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????二〇二三年八月二十二日
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