亚洲第七色,国产精品亚洲精品久久国语,中国japanese漂亮丰满,丁香丝袜,国产卡一卡二卡三无线乱码新区

鳳凰網財經訊3月13日，央行發(fā)布的罰單顯示，渤海銀行因違反反洗錢規(guī)定等12項違規(guī)，被警告并罰沒1696.48萬元。其中，沒收違法所得106.99萬元，并處罰款1589.49萬元。9名責任人被罰。

具體違規(guī)行為如下：

(資料圖片)

1.違反存款準備金管理規(guī)定；

2.違反賬戶管理規(guī)定；

3.違反清算管理規(guī)定；

4.違反人民幣反假有關規(guī)定；

5.占壓財政存款或者資金；

6.違反國庫科目設置和使用規(guī)定；

7.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；

8.違反征信安全管理規(guī)定；

9.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；

10.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

11.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

12.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

時任渤海銀行天津分行業(yè)務營運部總經理張妍，對渤海銀行違反賬戶管理規(guī)定的違法行為負有責任，被警告，并處5萬元罰款。

時任渤海銀行金融科技事業(yè)部總經理趙峰，對渤海銀行違反清算管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，被警告，并處6萬元罰款。

時任渤海銀行天津廣開支行營運經理龐玉雯，對渤海銀行違反人民幣反假有關規(guī)定的違法行為負有責任，被警告，并處5萬元罰款。

時任渤海銀行消費金融事業(yè)部高級現場監(jiān)督及項目評估管理經理助理趙丕東，對渤海銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定的違法行為負有責任，被罰款8.2萬元。

時任渤海銀行風險管理部高級經理助理付震，對渤海銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定的違法行為負有責任，被罰款4.1萬元。

時任渤海銀行信用卡事業(yè)部發(fā)卡授信審批經理聶佳媛，對渤海銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定的違法行為負有責任，被罰款2.2萬元。

時任渤海銀行內控合規(guī)部副總經理鄭偉、時任渤海銀行信息科技部數據管理中心副主任谷立順、時任渤海銀行業(yè)務營運部總經理許萍，對渤海銀行違反反洗錢相關規(guī)定均負有責任，分別被罰款4.5萬元、7萬元、1萬元。